La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti lavado), prevé una restricción para el uso del efectivo en ciertas operaciones

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalía, estas restricciones se encuentran establecidas en el artículo 32 de la Ley Anti lavado, el cual establece lo siguiente:

“Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos”.

El artículo indica que las prohibiciones de uso de estos medios de pago se aplicarán de la siguiente forma:

• Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o liquidación de un acto u operación individual, ya sea en una o más exhibiciones, o
• Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o liquidación de un conjunto de actos u operaciones, y una sola persona aporte recursos para pagarlas o liquidarlas.